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中远海运发展股份有限公司第五届董事会第三十

2018-01-13 07:19     来源:www.kaoyantj.com

  证券代码:601866              证券简称:中远海发              公告编号:临2018-003

  中远海运发展股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第五届董事会第三十八次会议的通知和材料于2018年1月10日以书面和电子邮件方式发出,会议于2018年1月12日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于推举公司非执行董事、独立董事的议案》

  1.1推举梁岩峰先生担任公司非执行董事职务

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  1.2推举顾旭先生担任公司独立非执行董事职务

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对

  1.3 推举张卫华女士担任公司独立非执行董事职务

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对

  经公司控股股东中国海运集团有限公司(以下简称“中国海运”)提名,并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意推举梁岩峰先生担任本公司非执行董事职务,任期与本届董事会相同;

  为进一步完善公司治理结构,拟进一步扩大独立非执行董事在董事会成员中所占比重,中国海运提名顾旭先生、张卫华女士担任公司独立非执行董事。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意推举顾旭先生、张卫华女士担任公司独立非执行董事职务,任期与本届董事会相同。如顾旭先生、张卫华女士委任独立非执行董事相关议案获股东大会正式通过,将于当日辞任公司独立监事职务,届时公司将进一步履行披露义务。

  梁岩峰先生、顾旭先生、张卫华女士的董事薪酬,将按照股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬方案执行。

  公司独立董事认为:经审阅梁岩峰先生、顾旭先生、张卫华女士的简历材料,未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。同意将梁岩峰先生作为本公司非执行董事候选人,顾旭先生、张卫华女士作为独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。上述非执行董事及独立非执行董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见本公告附件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (二)审议通过《关于中远海运发展股份有限公司向上海银行申请借款的议案》

  经审议,董事会批准公司向上海银行股份有限公司上海分行借款30亿元人民币用于置换借款,期限为三年。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  (三)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  经审议,董事会同意公司召开2018年第一次临时股东大会。董事会授权公司董事长决定上述股东大会的具体召开日期,公司董事会届时将根据董事长的决定另行发出股东大会通知。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  三、报备文件

  第五届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  中远海运发展股份有限公司董事会

  2018年1月12日

  附:非执行董事、独立非执行董事候选人简历

  梁岩峰先生

  1965年生,梁先生毕业于清华大学法学硕士、EMBA,高级经济师,交通运输部经济师评委会委员。历任中远(集团)总公司人事部副总经理、中远(集团)总公司人事部副总经理兼员工管理处处长、中远人力资源开发公司总经理、党委委员兼中远人才服务中心主任、中远(集团)总公司资本运营部总经理、四川省泸州市市委常委、副市长(挂职)、中远国际控股有限公司副总经理、中远国际控股有限公司总经理、中远(香港)集团有限公司副总裁、党委委员、大连远洋运输公司党委书记、副总经理、中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记等职务。现任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记。

  顾旭先生

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